泰国新闻：泰国修订反洗钱法规
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泰国新闻报导
近日，泰国商业发展局和反洗钱办公室修订1999年《#反洗钱法》，新规赋予执法部门更大权限，可对涉及“挂名经营”和“未经批准的外资经营”的泰籍及外籍个人有关的资产实施查封和冻结。
泰国商业发展局局长奥拉蒙·苏帕威通表示，此次修订案新增了关键条款，明确定义了“挂名经营”和“未经批准的外资经营”。根据此次修订案，泰籍人员若协助外籍人员或与其合作，在1999年《外商经营法》规定的限制行业开展业务或代持股份，将面临法律追责。
奥拉蒙表示，未获许可开展业务的外籍人员也将面临类似的处罚。根据修订案，泰国执法机构有权对涉及此类非法活动的泰籍人员和外籍人员的资产实施查封及冻结，相关资产将由政府接管以防止滥用。
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官方公告
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